Thái Bình – Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) – Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 51 bị can trong đường dây lô đề nghìn tỉ đồng do “Tuấn chợ Gốc” cầm đầu.
Ngày 3.4, theo nguồn tin của PV Lao Động, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) – Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến kết quả khám phá, đấu tranh chuyên án, qua đó triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô hàng nghìn tỉ đồng, được tổ chức liên tỉnh hết sức tinh vi xảy ra tại Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố. Như vậy, đến thời điểm này cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với tổng số 51 đối tượng trong đường dây.
Trước đó, từ ngày 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) – Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án; ra quyết định khởi tố 39 bị can gồm đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng điều hành chính tại các dây lô đề, giúp sức tích cực cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Bùi Quốc Tuấn (thường gọi “Tuấn chợ Gốc”, sinh năm 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình) được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong chuyên án đặc biệt lớn này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực (trong đó có hoạt động từ thiện), “Tuấn chợ Gốc” trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.
Quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày…
Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra, “Tuấn chợ Gốc” không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác… do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỉ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ôtô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Vẫn theo nguồn tin của PV Lao Động, để điều tra, đấu tranh thành công chuyên án này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án; giao nhiệm vụ đến các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trinh sát, theo dõi mọi di biến động của “Tuấn chợ Gốc” và các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây.
Tại thời điểm chín muồi quyết định “cất vó” chuyên án, khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn nghiệp vụ khác nhau, Công an xã, phường cũng đã được Ban Chuyên án huy động, phân công thành hàng chục tổ công tác – đồng loạt, đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đến nhiều địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố để bắt giữ triệt để các đối tượng có liên quan – đưa về trụ sở cơ quan điều tra để đấu tranh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Ban Giám đốc, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
https://laodong.vn/phap-luat/51-doi-tuong-trong-duong-day-lo-de-nghin-ti-dong-cua-tuan-cho-goc-da-bi-khoi-to-1486472.ldo
